2025上海法律合規(guī)部招聘信息
崗位簡介
部門：法律合規(guī)部
工作地點：上海
主要職責(zé)
1、完善反洗錢相關(guān)制度，健全反洗錢管理體系;
2、開展對業(yè)務(wù)部門和分支機(jī)構(gòu)的反洗錢檢查，并對檢查中發(fā)現(xiàn)的問題督辦整改。開展反洗錢審查、材料審核、咨詢反饋等日常管理工作;
3、開展對業(yè)務(wù)部門和分支機(jī)構(gòu)反洗錢監(jiān)測，審核涉嫌洗錢的交易事項，執(zhí)行監(jiān)測信息報送工作;
4、執(zhí)行可疑交易識別、反洗錢相關(guān)數(shù)據(jù)的采集、數(shù)據(jù)報送、監(jiān)管信息報送報告工作;
5、協(xié)調(diào)各部門、分支機(jī)構(gòu)開展反洗錢工作。對業(yè)務(wù)部門和分支機(jī)構(gòu)反洗錢專員進(jìn)行工作指導(dǎo)和監(jiān)督;
6、開展反洗錢培訓(xùn)宣傳、檢查提示、考核評估等工作，組織完司反洗錢領(lǐng)導(dǎo)小組交辦的事務(wù)性工作;
7、配合執(zhí)法機(jī)關(guān)對涉嫌洗錢活動進(jìn)行的調(diào)查工作;
8、完司或部門安排的其他工作。
任職要求
1、碩士研究生及以上學(xué)歷，經(jīng)濟(jì)、金融、財會、法律類相關(guān)專業(yè);
2、具有法律職業(yè)資格者優(yōu)先，熟悉反洗錢相關(guān)法律法規(guī)、監(jiān)管規(guī)定，具備相關(guān)的合規(guī)、法律專業(yè)知識，能夠熟練使用各類辦公軟件;
3、具有證券從業(yè)資格，有3年及以上證券公司工作經(jīng)驗，其中1年以上證券公司反洗錢管理工作經(jīng)驗;
4、具備較強(qiáng)的專業(yè)能力，能獨立開展反洗錢工作，擁有對業(yè)務(wù)洗錢風(fēng)險的分析和判斷能力;
5、具備良好的溝通協(xié)調(diào)能力，工作認(rèn)真負(fù)責(zé)，有良好的職業(yè)操守和敬業(yè)精神。
特別者可放寬上述條件。
原標(biāo)題:法律合規(guī)部招聘信息
文章來源:https://mp.weixin.qq.com/s/2I86wKVLOcLlHz8vJMIf7Q
（責(zé)任編輯：李明）
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